公告日期：2025-08-15

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-087
洛阳科创新材料股份有限公司

2025 年度第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面及通
讯方式发出

5.会议主持人：卫彩虹女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。

二、会议议案审议情况
（一）审议通过了《关于免去公司职工代表监事的议案》

1．议案内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本事项的生效以
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事南肖敏女士的职务自然免除，在公司股东会决议通过取消监事会前，南肖敏女士尚需履行原职工代表监事职权。

2．议案表决结果

同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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