公告日期：2025-08-15

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-090
大连汇隆活塞股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：工会主席梁德东先生

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。
二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因公司职工人数超过 300 人，拟在董事会中增设职工代表董事。

职工代表大会选举张吉忱先生为职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。张吉忱先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn/）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-091）。
2.议案表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

该议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

大连汇隆活塞股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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