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发表于 2025-07-30 18:08:52 股吧网页版
汇隆活塞:印鉴管理制度 查看PDF原文

公告日期:2025-07-30


证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 公告编号:2025-074
大连汇隆活塞股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 29 日召开
第四届董事会第十次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<印鉴管理制度>的议案》。

本议案无需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

大连汇隆活塞股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为加强大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)印鉴规范管理,并结合公司实际工作情况,特制定《大连汇隆活塞股份有限公司印鉴管理制度》,以下简称本制度。

第二条 本制度适用于公司、各子公司及各部门职章的管理和使用。

本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印鉴的文本、单据等。

第三条 本制度所指印鉴包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印
各种权利、义务关系的印鉴。

第四条 印鉴形态包括实体印鉴和电子印鉴,其中实体印鉴可以用不同材质刻制。

除法律、行政法规、规范性文件明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提供纸质盖章文件外,电子印鉴的适用范围与实体印鉴一致。

部门职章只适用于公司(子公司)内部管理工作需要,对公司(子公司)不产生法律约束力。

第二章 印鉴的适用范围

第五条 公司公章:适用于以公司(子公司)名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件,以公司(子公司)名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件等。

第六条 法定代表人印章:适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书等。

第七条 财务印鉴专用章:包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章,适用于公司(子公司)财务部门对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。

第八条 合同专用章:适用于以公司(子公司)名义签订的各类协议、合同等具有法律约束力的文件等。

第九条 董事会印章:适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。

第十条 部门职章:公司原则上不鼓励刻制部门职章,如因特殊情况确需刻制,须按规定完成印鉴刻制及管理人申请,相关印鉴仅适用于公司部门内部管理或项目性管理工作需要的相关文件,如仓库进出货单据、内部检测文件、工程联系单、报审单、确认单等。

第三章 实体印鉴的刻制与启用

第十一条 公司董事会印章由董事会秘书提出申请,董事长审批后安排刻制。
第十二条 其他印鉴由使用公司(子公司/部门)提出申请,完成相关审批流程后,由该公司(部门)安排刻制。

第十三条 需刻章的部门提出申请,填写《印鉴刻制申请单》,经过规定的审批程序后,由公司(子公司)行政人事部根据具体规格要求统一安排刻制。

第十四条 刻制公章、合同章、财务章、发票章必须按照国家规定,在国家法定管理部门指定的地点办理,严禁在非法定机构刻制印鉴。

第十五条 如因机构变动、名称改变或相关部门发布新规定等原因,原使用印鉴需作废时,应由印鉴管理员填写《印鉴废止申请》,经印鉴管理部门批准后,应及时将旧印鉴收回,并建立《印鉴废止登记本》,注明废止印鉴名称、时间等具体内容,印鉴作废,必要时要发布印鉴废止公告。印鉴统一管理部门应将已废止印鉴妥善保管。(印鉴如被公安部门收回除外)。

第十六条 私自刻制、伪造公司印鉴是触犯刑法的行为。任何人不得私自刻制、伪造公司印鉴,否则公司将追究其法律责任,由此所导致的所有责任均由责任人承担。

第四章 实体印鉴的保管

第十七条 财务部或其他被授权部门为公司所有印鉴的统一管理部门,按公司授权将各实体印鉴分置各子公司(部门)保管,并在《印鉴移交登记本》上做好登记记录。

第十八条 印鉴管理员均由公司董事长授权,印鉴统一管理部门负责办理移交手续,该保管人无权转授相关权力。

第十九条 所有的印鉴管理员,其相关业务工作应接受印鉴统一管理部门的监督。

第二十条 印鉴管理员的印鉴管理工作是员工离职移交工作的一部……
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