公告日期：2025-07-30

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-065
大连汇隆活塞股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开
第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

大连汇隆活塞股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为维护投资者利益，规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公
司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规范性法律文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子
公司”）。

第三条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司以第三人的身份
为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押、留置和定金等。

第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则。

第五条 公司对担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准、授权，
公司不得对外提供担保，任何人无权未经审批以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风
险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当
具有实际承担能力。

第二章 担保及管理

第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一
的单位提供担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司具有重要业务关系的单位；

（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；

（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

第九条 公司在决定为他人提供担保前，应首先掌握被担保人的资信状况,
并对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第十条 申请担保人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一）企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二）担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；

（三）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四）与借款有关的主合同的复印件；

（五）申请担保人提供反担保的条件和相关资料；

（六）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或行政处罚的说明；
（七）其他重要资料。

第十一条 根据申请担保人提供的基本资料，公司应组织对申请担保人的经
营及财务状况、项目情况、信用情况及行业前景进行调查和核实，将有关资料报公司董事会或股东会审批。

第十二条 公司董事会或股东会对呈报材料进行审议、表决，并将表决结果
记录在案。对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：
（一）资金投向不符合国家法律、行政法规、规范性文件或国家产业政策的；
（二）在最近 3 年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时，尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）未能落实用于反担保的有效财产的；

（六）相关法律、行政法规、规范性文件规定或董事会、股东会认为不能提供担保的其他情形。

第十三条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与担
保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、行政法规、规范性文件禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝担保。

第十四条 公司董……
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