公告日期：2025-06-27

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-076
华维设计集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

华维设计集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《华维设计集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工做出规定。
第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职
能与事项做出规定。

第四条 公司总经理和副总经理除应按照《公司章程》的规定行使职权外，
还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第五条 公司总经理和副总经理的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规
和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常选聘程序。

第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副总经理和其他高级管
理人员等人员。

第七条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签订聘任合同，明确双
方的权利义务关系。

第八条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。公
司总经理及其他高级管理人员任免应履行法定的程序。

第二章 经理机构

第九条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名。

第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，经董事会审议批准，
增设副总经理和其他高级管理人员等职位。

第十一条 公司经理机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十二条 公司总经理在公司董事长、董事会领导下开展工作，接受公司董
事长、董事会的监督和指导。

第三章 经理班子职权

第一节 总经理职权权限

第十三条 公司总经理对董事长、董事会负责，向董事会、董事长报告工作，
全面贯彻执行董事会各项决议，主持公司日常经营与管理工作，切实保证公司各项经营目标的实现。总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）:
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）未达到股东会、董事会、董事长审议/审批权限的交易由总经理审批，但董事长在不违反法律法规规范性文件的前提下另行决定的除外；

（九）行使法定代表人的职权；

（十）《公司章程》或董事会、董事长授予的其他职权。

第十四条 负责、组织、实施经董事会批准的公司财务预算报告及利润分配、
使用方案。

第十五条 负责、组织、实施经董事长、董事会批准的生产经营项目、科技
开发项目等公司年度经营计划和公司投资方案。

第十六条 负责、组织、指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限
内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

第十七条 负责拟订公司内部管理机构设置方案和人事编制。

第十八条 负责考核公司聘任的副总经理和财务部门负责人。

第十九条 根据公司业务发展需要，会商董事会后，负责分配调整副总经理
的工作分工。决定除董事会直接任命人员外的管理人员及其以下各管理人员和员工的任免以及工作安排、报酬、福利、奖惩等事项。

第二十条 保证公司高级管理层面以及中层工作机构的高度协调统一、步调
一致，坚决杜绝一切损害公司利益和损害公司管理机制的情况发生。……
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