公告日期：2025-06-27

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-081
华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《审计委员会工作细则》；议案表决结果：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

华维设计集团股份有限公司

审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为充分发挥华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则和《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称“审计
委员会”），并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。
审计委员会依据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则、《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。
第二章 人员组成

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中，
独立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会过半数选举产生。

董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计
专业人士担任，负责主持审计委员会工作。主任委员由董事会全体董事过半数选举产生。

会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

审计委员会主任委员应履行如下职责：

（一）召集及主持审计委员会会议；

（二）审定及签署审计委员会的报告；

（三）检查审计委员会决议和建议的执行情况；

（四）代表审计委员会向董事会报告工作；

（五）其他应由审计委员会主任委员履行的职责。

第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得
超过三年，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。

如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会职务。

第六条 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺会计专业人士，公司董事会应尽快选举补足委员人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第七条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会
委员，独立董事委员还需遵守关于独立董事的相关规定。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责与职权包括：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的其他事项。

第九条 为保障有效履行职责，审计委员会有权根据法律法规、证券交易所
自律规则和公司章程的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。