公告日期：2025-08-27

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2025-060
上海威贸电子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护上海威贸电子股份有 第一条 为维护上海威贸电子股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交 下简称《证券法》）、《上市公司章程指易所上市公司持续监管办法（试行）》、 引》、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 （以下简称《上市规则》）、和其他有关行）》（以下简称“《上市规则》”）、《上 法律、法规的规定，制订本章程。
市公司章程指引》、《上市公司独立董事
管理办法》和其他有关法律、法规的规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海威贸电子有限 公司系由上海威贸电子有限公司
公司（以下简称“有限公司”）按原账 （以下简称“有限公司”）按原账面净面净资产值折股整体变更，以发起设立 资产值折股整体变更，以发起设立的方的方式设立；在上海市市场监督管理局 式设立；在上海市市场监督管理局（原（原上海市工商行政管理局）注册登 上海市工商行政管理局）注册登记，取
记，取得企业法人营业执照。 得营业执照，统一社会信用代码为：
有限公司原有的权利义务均由本公司 913100006311874571。
承继。

新增 第三条 公司于 2022 年 1 月 25 日经中
国证监会注册，向不特定合格投资者发
行人民币普通股 23,351,603 股，于
2022 年 2 月 23 日在北京证券交易所上
市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司
事务的董事。代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承……
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