公告日期：2025-08-22

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-070
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王洪良

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄祥虎、吴斌、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理 制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订或废止。

本议案共 33 项子议案，逐项审议并表决：

2.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体详见同日披露在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<股东会议事规 则>的公告》（公告编号：2025-075）；

2.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体详见同日披露在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<董事会议事规 则>的公告》（公告编号：2025-076）；

2.03.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体详见同日披露在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<对外担保管 理制度>的公告》（公告编号：2025-077）；

2.04.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<对外投资管
理制度>的公告》（公告编号：2025-078）；

2.05.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2025-079）；

2.06.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<利润分配管理制度>的公告》（公告编号：2025-080）；

2.07.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2025-081）；

2.08.《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<承诺管理制度>的公告》（公告编号：2025-082）；

2.09.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，具体详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2025-083）；

2.10.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资……
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