公告日期：2025-08-07

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵鸽科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对灵鸽科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2599 号）同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 5.6 元。

本次公开发行募集资金总额为 84,000,000.00 元，扣除不含增值税发行费用
14,826,886.79 元，实际募集资金净额为 69,173,113.21 元。截至 2023 年 12 月 12
日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由
其出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15606 号）。公司于 2024 年 1 月
18 日收到超额配售选择权新增发行 2,250,000.00 股对应的募集资金总额12,600,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 12,599,787.74 元。截至 2024年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10030 号）。公司本次发行最终募集资金总额为 96,600,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额14,827,099.05 元，募集资金净额为 81,772,900.95 元。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度
号 募集资金用途 实施主体 投资总额（调 集资金金额 （%）（3）=
整后）（1） （2） （2）/（1）

1 物料处理成套装备制造基地 无锡灵鸽能源科技 70,000,000.00 47,944,796.00 68.49
建设项目二期 有限公司

2 研发及展示中心建设项目 无锡灵鸽机械科技 11,772,900.95 - -
股份有限公司

合计 81,772,900.95 47,944,796.00 58.63

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 账号 截止日余额

无锡灵鸽机械科技 北京银行股份有限公司 20000042037400137499916 12,071,325.52

股份有限公司 无锡梁溪支行

无锡灵鸽能源科技 中国光大银行股份有限 39920180800115885 22,285,180.30

有限公司 公司无锡分行

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。