公告日期：2025-07-18

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-054
云南生物谷药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

全体董事均以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善公司治理结构，公司拟聘任董文敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在北京证券交易所信
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

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