公告日期：2025-06-30

北京市君合律师事务所
关于湖北龙辰科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二五年六月

www.junhe.com

北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

目 录

释 义...... 2
正 文...... 9
一、 本次发行并上市的批准和授权 ...... 9
二、 发行人本次发行并上市的主体资格 ...... 9
三、 本次发行并上市的实质条件 ...... 10
四、 发行人的设立 ...... 14
五、 发行人的独立性 ...... 14
六、 发起人和控股股东、实际控制人 ...... 16
七、 发行人的股本及其演变 ...... 17
八、 发行人的业务 ...... 21
九、 关联交易和同业竞争 ...... 22
十、 发行人的主要财产 ...... 38
十一、 发行人的重大债权债务 ...... 42
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 43
十三、 发行人章程的制定与修改 ...... 44
十四、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 45
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 46
十六、 发行人的税务 ...... 47
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 48
十八、 发行人募集资金的运用 ...... 50
十九、 发行人业务发展目标 ...... 52
二十、 发行人涉及的诉讼、仲裁或行政处罚...... 52
二十一、 本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施...... 53
二十二、 发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 53
二十三、 结论意见 ...... 54

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

术语或简称 全称或释义

发行人/龙辰科技/ 指 湖北龙辰科技股份有限公司
公司

龙辰有限 指 黄冈龙辰电子科技有限公司，系发行人前身，2010 年 11
月 26 日前名称为龙辰（黄冈）电子科技有限公司

本次发行 指 公司向不特定合格投资者公开发行股票的行为

本次发行并上市、 指 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
本次发行上市 易所上市交易的行为

温岭华航 指 温岭市华航电子科技有限公司，系发行人全资子公司

佛山家嘉 指 佛山家嘉电子科技有限公司，系发行人全资子公司

中立方 指 江苏中立方实业有限公司，系发行人控股子公司

江苏双凯 指 江苏双凯电子有限公司，系发行人全资子公司

安徽龙辰 指 安徽龙辰电子科技有限公司，系发行人全资子公司

江苏银立方电子科技有限公司，中立方历史控股子公司，
银立方 指 发行人的历史间接控股子公司，于 2024 年 7 月 18 日注
销

华仓投资 指 青岛华仓宏昀创业投资合伙企业（有限合伙），系发行
人在册股东之一

九派匠心 1 号基金 指 九派匠心 1 号私募证券投资基金，系发行人在册股东之
一

共青城红景一期 指 共青城民生红景一期投资中心（有限合伙），系发行人
在册股东之一

佳宁投资 指 湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人在
册股东之一

华工瑞源 指 武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙），系
发行人在册股东之一

苏州昊盈 指 苏州市昊盈资产管理有限公司，系发行人股东之一

术语或简称 全称或释义

丹桂顺伍号基金 指 丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金，系曾经拟参
……
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