公告日期：2025-06-30

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北龙辰科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

目 录

目 录...... 1
声明...... 2
一、发行人概况及本次公开发行情况...... 3
二、本次发行是否符合北京证券交易所上市条件的逐项说明......11
三、发行人创新发展能力及核查意见...... 16
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 21五、保荐人按照《保荐管理办法》《保荐业务管理细则》及中国证监会和北京证
券交易所有关规定应当承诺的事项...... 22
六、持续督导期间的工作安排...... 23
七、保荐人及保荐代表人联系地址及通讯方式...... 23
八、保荐人对本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的推荐结论...... 24

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

1、发行人基本情况

公司中文名称 湖北龙辰科技股份有限公司

公司英文名称 Hubei Longchen Technical Joint-Stock Co.,Ltd.

注册资本 10,199.5441 万元

法定代表人 林美云

有限公司成立日期 2003 年 11 月 6 日

整体变更为股份公司日期 2011 年 6 月 29 日

统一社会信用代码 91421100753434305K

住所 湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路 289 号 1 幢

邮政编码 438000

联系电话 0713-8812330

传真 0713-8812331

互联网网址 www.hubeilongchen.com

电子信箱 linna@hubeilongchen.com

负责信息披露和投资者关 董事会办公室
系的部门

证券事务部负责人 林娜

证券事务部电话号码 0713-8392693

2、发行人主营业务

公司主营业务为薄膜电容器相关 BOPP 薄膜材料的研发、生产和销售。BOPP（Biaxially Oriented Polypropylene，即双向拉伸聚丙烯薄膜）薄膜材料是由聚丙烯树脂经过双向拉伸工艺制成的一种绝缘介质材料，具有绝缘阻抗高、厚薄均匀性好、介质损耗小、介电强度高等优点，是薄膜电容器的核心原材料之一。公司产品主要分为基膜、金属化膜两大类。自 2003 年成立以来，公司始终秉承“引领材料行业创新，争创世界一流电容薄膜制造商”的企业愿景，一直聚焦于能源电子薄膜材料领域，坚持“自主创新，以市场为导向”的研发方针不断对生产工艺进行升级改造。经过多年的积累沉淀，公司产品厚度覆盖 2.7μm -12μm 等各种规格，除电力电网、家用电器等传统领域外，还能满足新能源汽车、光伏、风力发电等
各类新兴技术领域的需求。

公司为高新技术企业，2021 年被认定为国家级……
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