公告日期：2025-06-19

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-123

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
261,252,476 股，占公司有表决权股份总数的 47.038%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
82,774,303 股，占公司有表决权股份总数的 14.9033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于废止<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司监事会议
事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制
度>》

同意股数 261,252,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；……
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