公告日期：2025-08-28

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-073
杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

杭州立方控股股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案尚需提交公司股东
会审议通过。
二、 分章节列示制度主要内容：

杭州立方控股股份有限公司

董事会议事规则

第一条 为了进一步规范杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务以及董事会会
议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草等工作。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，并保管董事会印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。

第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）法律、法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和《公司章程》规定的其他情形。

第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、二分之一以上的独立董事、审计委员会或者总经理提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。提议人直接向董事长提交书面提议的，应同时通知董事会秘书。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。

在董事会审议重大复杂事项前，可以组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事的意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。

第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。

第九条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过专人、传真、邮件、电话、微信及其他电子通讯方式或者《公司章程》规定的其他形式，送达全体董事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、微信及其他电子通讯方式或者口头方式发出会议通知，通知时间可以少于五日，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期；

非书面通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快……
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