公告日期：2025-08-28

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-071
杭州立方控股股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 杭州立方控股股份有限公司 第二条 杭州立方控股股份有限公司 系依照《公司法》和其他有关规定成立 系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称公司）。 的股份有限公司（以下简称公司）。
公司系在原杭州立方自动化工程有限 公司系在原杭州立方自动化工程有限 公司的基础上，整体变更发起设立的 公司的基础上，整体变更发起设立的 股份有限公司；公司在浙江省市场监 股份有限公司；公司在浙江省市场监 督管理局注册登记，统一社会信用代 督管理局注册登记，取得营业执照，统

码为：91330100721062535Y。 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91330100721062535Y。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，法定代表人
的产生或更换应当经公司董事会全体
董事过半数决议通过。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法……
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