公告日期：2025-06-19

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-062

杭州立方控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号翰都国际 2 号楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林健先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
62,464,304 股，占公司有表决权股份总数的 67.7169%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
23,694,304 股，占公司有表决权股份总数的 25.6868%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,464,304 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：傅剑、赵航
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与 出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事 规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。