公告日期：2025-09-08

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-149
山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.会议列席人员：薛芳琴、兰小宾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王玲玲、阎丽明、梁桐栋、张金鑫因出差或外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任杨霞女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，现聘任杨霞女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-150）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈镔先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-150）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

张金鑫先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事，第四届董事会提名委员会、战略与可持续发展委员会委员，导致公司董事会独立董事成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，董事会拟提名邓泽林先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新独立董事就任前，原独立董事仍按照法律、法规、规范性文件等规定，勤勉尽责地履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司山西省分行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请不超过3 亿元的信用贷款授信额度。本次贷款办理的期限、利率等具体内容以届时公司签订的贷款及相关合同为准。

董事会授权董事长杨霞女士全权代表公司办理、签署上述贷款的有关合同、协议、凭证等各种法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。