公告日期：2025-08-11

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-095
山西锦波生物医药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.会议列席人员：汤莉、于玉凤、何振瑞、薛芳琴、兰小宾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事金雪坤、王玲玲、张金鑫、阎丽明、梁桐栋因出差或外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年
半 年 度 报 告 摘 要 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（https://www.bse.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-093）及《山西锦波生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。具体分配方案为：

公司目前总股本为 11,506.534 万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 10 元（含税）。

具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（2025-098）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容请详见公司于 2025年8月11日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（2025-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》
1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《山西锦波生物医药股份有限公司 2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票……
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