公告日期：2025-06-26

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-077
山西锦波生物医药股份有限公司

关于签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议并构成关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向养生堂有限公 司（以下简称“养生堂”）发行不超过 7,175,660 股（含本数）股票，占本次 发行前公司总股本的 6.24%，发行价格为 278.72 元/股，募集资金总额不超 过人民币 200,000 万元。未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行对
象为养生堂，就本次向特定对象发行事项，养生堂于 2025 年 6 月 26 日与公
司签订了《山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生 效的股份认购暨战略合作协议》。养生堂以现金方式认购公司本次向特定对象 发行的股份。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准 日）公司股票交易均价的 80%，定价基准日为公司第四届董事会第十二次会 议决议公告日。就上述事项，公司与养生堂签署了《山西锦波生物医药股份 有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》。
根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，根据签署的相关协 议安排在未来 12 个月内养生堂将直接或者间接持有上市公司 5%股权，具有 与上市规则所列举的关联方规定情形之一的，可被视为上市公司的关联人。 本次发行完成后，养生堂将持有公司 5%以上股份，构成公司关联方，本次非 公开发行构成关联交易。

（二）决策与审议程序

本次关联交易事项已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议、 第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监 事会第七次会议审议通过，董事会审议该议案时关联董事回避了该议案的表 决。该议案尚需提交股东会审议通过，公司股东会审议本次发行相关议案时， 关联股东将回避表决。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员 会作出同意注册决定后方可生效。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：养生堂有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区双浦镇夏铜街 1 号 3 幢 3 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1993 年 3 月 12 日

法定代表人：钟睒睒

实际控制人：钟睒睒

注册资本：100,000,000 元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；平面设计；专业设计服务；图文设计制作；工业设计服务；包装材料及制品销售；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品批发；餐饮管理；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；
日用品批发；日用品销售；服装服饰批发；包装服务；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品制造；母婴用品销售；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家具销售；电子专用设备销售；办公设备耗材制造；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；酒店管理；品牌管理；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：养生堂将持有公司 5%以上股份，构成公司关联方

财务状况：

单位：万元

项目 ……
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