
公告日期:2025-08-22
证券代码:832978 证券简称:开特股份 公告编号:2025-105
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:武汉市经开区(汉南区)兴城大道 499 号开特汽车电子工
业园二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长郑海法先生和副董事长胡连清先生以远程通讯方 式出席会议,过半数董事共同推举董事杨世珍女士主持本次现场会议。
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东会 规则》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数
63,060,211 股,占公司有表决权股份总数的 35.1778%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
59,452,201 股,占公司有表决权股份总数的 33.1651%。
(三)公司需选择情形出席或列席股东会情况
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,060,211 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 63,060,211 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 17,218,722 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东郑海法、李元志已回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议
案》
1.议案表决结果:
同意股数 14,065,712 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
关联股东郑海法、李元志、余雄兵、李勇、郑丹、武汉和盛海达投资中 心(有限合伙)已回避表决。
关联股东张海波、徐传珍未出席本次股东会。
(五)《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果:
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 63,060,211 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 63,060,211 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 63,060,211 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。