公告日期：2025-08-05

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-066
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护湖北开特汽车电子电器 第一条 为维护湖北开特汽车电子电器
系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股 系统股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公《上市公司独立董事管理办法》和其他有关 司独立董事管理办法》和其他有关规定，制
规定，制订本章程。 订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司系由湖北开特汽车电子电器系统有 公司系由湖北开特汽车电子电器系统有
限公司按经审计的原账面净资产值折股以整 限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场 体变更方式设立而来；在武汉市武昌区市场

监督管理局注册登记，取得营业执照。 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：914201061776074063。

第三条 公司名称：中文全称：湖北开 第三条 公司注册名称：中文全称：湖
特汽车电子电器系统股份有限公司 北开特汽车电子电器系统股份有限公司

英 文 全 称 ： Hubei Kait Automotive 英 文 全 称 ： Hubei Kait Automotive
Electronic & Electrical Systems Co., Ltd. Electronic & Electrical Systems Co., Ltd.

第五条 公司于 2023 年 9 月 11 日经中 第五条 公司于 2023 年 9 月 11 日经中
国证监会同意注册，向不特定合格投资者发 国证监会同意注册，向不特定合格投资者发
行人民币普通股 1,800 万股（全额行使超额配 行人民币普通股 1,800 万股（全额行使超额配
售选择权后共计发行 1,936.3468 万股），于 售选择权后共计发行 1,936.3468 万股），于
2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所（以下简 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市。股票简称：开特股份， 称“北交所”）上市。
股票代码：832978。

第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司系营业期限为永久存续的
司。 股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长作为代表公司执行
人。 公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
……
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