公告日期：2025-08-05

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-065
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：潘英武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名郑传发等 24 人为公司核心员工。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议
案》
1.议案内容：

公司拟实施 2024 年股权激励计划预留权益授予事项，拟定了预留授予的激励对象名单。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单》（ 公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

第五届监事会第十次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。