公告日期：2025-08-05

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2025-063
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：工会主席孙琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
本次会议出席和授权出席的职工代表合计 36 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》；

1.议案内容：为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名以下 24 人为公司核心员工。

拟认定的核心员工名单如下（排名不分先后）：

序号 名单 序号 名单

1 郑传发 13 周晓

2 曾言 14 李名金

3 黄浩 15 许涛

4 刘根 16 喻无悔

5 黄列 17 李丽

6 王改 18 成海鹏

7 刘明杰 19 赵克贤

8 肖后俊 20 郑丽

9 杨海鹏 21 郑瑶

10 张琳 22 郑静

11 高爱梅 23 李玉梅

12 杨倩 24 郝恺

2.议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

赞成数占出席会议有效表决权总数的 100%。
3.回避表决情况

关联人员李玉梅、郑静、郑丽、肖后俊、王改、刘明杰已回避表决，其表决权数亦不计入有效表决权总数。
4.提交股东会审议情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《2025 年第二次职工代表大会决议》

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 5 日

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