公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-024
证券代码：832970 证券简称：东海证券 主办券商：中信建投
东海证券股份有限公司第三届职工代表大会

第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2. 会议召开地点：线上
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出职工代表大会会议通知的方式：电子邮件方式发出
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的职工代表资格合法 有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席的代表 144 人，实际出席的代表 143 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补选公司第四届董事会职工董事》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《东海证券股份有限公司职工代表大会制度》相关条款之规定，公司职工代表大会选举马芸女士为公司第四届董事会职工董事，任职期限与公司第四届董事会一致。

2.本议案表决结果为：同意 143 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-024
三、 备查文件目录

《三届十六次职工代表大会决议》

东海证券股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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