公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话等方式发出

5.会议主持人：监事会主席麦玉芬女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-016

进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员 会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管 理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格
式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半
年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实 地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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