公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-015

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长陈生先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-015

（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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