公告日期：2025-08-08

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-104

桂林星辰科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股
份有限公司办公楼三楼培训室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
110,800,008 股，占公司有表决权股份总数的 65.2039%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
17,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.0104%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）＞的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东郝铁军回避表决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,782,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东郝铁军回避表决。
（四）审议通过《关于制定＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法＞的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东郝铁军回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署＜2025 年限制性股票激励计划授予协议
书＞的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东郝铁军回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 110,629,622 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9844%；
反对股数 17,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0156%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东郝铁军回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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