公告日期：2025-07-22

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-093
桂林星辰科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯及现场方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘卫兵、夏梅兴、徐冬艳、王井双因会议安排以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）＞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定＜桂林星辰科技股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法＞的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署＜2025 年限制性股票激励计划授予协议
书＞的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的 2025 年限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《2025年限制性股票激励计划授予协议书》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下 2025 年限制性股票激励计划的有关事项……
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