公告日期：2025-07-14

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-088

桂林星辰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股
份有限公司办公楼三楼培训室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
109,308,122 股，占公司有表决权股份总数的 64.3260%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
3,299,654 股，占公司有表决权股份总数的 1.9418%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 109,308,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；……
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