公告日期：2025-07-30

证券代码：832793 证券简称：同创伟业 主办券商：广发证券
深圳同创伟业资产管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 88 号未来中心 A 座 45A 层
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑伟鹤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数407,208,639 股，占公司有表决权股份总数的 96.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》

1.议案内容：

为了进一步降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，提升公司业务规模， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具（以下简称 “本次发行”），发行方案如下：

（1）注册发行规模：本次申请注册发行总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿
元）的债务融资工具，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注 册的金额为准。

（2）发行期限：不超过 10 年（含）。具体每期发行期限提请股东会授权
董事会（或董事会授权人士）在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确 定。

（3）发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务 融资工具获准后，在注册有效期内，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
（4）发行利率：本次债务融资工具采用单利按年计息，不计复利。具体的 票面利率提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行时根据市场情况 与主承销商协商确定。

（5）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止 的购买者除外）。本次发行的具体发行对象提请股东会授权董事会（或董事会 授权人士）于本次债务融资工具发行前与主承销商协商确定。

（6）资金用途：通过股权投资、基金出资等方式用于科技创新领域，或用 于置换一年以内以自有资金出资的基金出资或股权投资出资、或补充日常流动 资金、或偿还有息负债等。

（7）增信措施：公司可根据债务融资工具需求提供相应的增信措施。具
体安排提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据发行情况具体确定。

（8）决议有效期：本次申请注册发行债务融资工具事宜，经股东会审议 通过，相关决议在本次银行间债券市场非金融企业债务融资工具的注册、发行 及存续期内持续有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 407,208,639 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理债务融资工具注册发行相
关事项的议案》

1.议案内容：

为确保高效、有序地完成本次债务融资工具发行的相关工作，公司股东会 授权公司董事会（或董事会授权人士）在股东会决议的框架和原则下，在本次 公司债务融资工具注册发行决议有效期内全权办理发行有关事宜，包括但不限 于以下事项：

（1）在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意 见，结合公司的实际情况，制定债务融资工具注册发行的具体方案以及修订、 调整本次债务融资工具的发行条款，包括发行类型、发行期限、发行时间、发 行额度、发行利率、承销方式、担保安排、筹集资金安排等与发行条款有关的 一切事宜；

（2）聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次 债务融资工具……
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