公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-036

证券代码：832714 证券简称：思晗科技 主办券商：开源证券
成都思晗科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
八次会议于 2025 年 9 月 15 日审议并通过：

提名姜涛先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

因原董事伍飞先生辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人 数。为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，提名姜涛先生为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2025-036

姜涛，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。
1986 年至 1990 年就读于中南工业大学并获得学士学位，1990 年至
1993 年于冶金部天津地质研究院获硕士学位。1993 年至 2015 年在
冶金部天津研究院等单位从事创新项目科研、贸易及投资；2015 年
至 2024 年 4 月任海特集团实业公司总裁助理兼海特金泽基金管理
公司副总；2024 年 5 月至今任国家级四川知识产权运营中心副主任 并受聘于四川无人机产业创新中心标准委航空产业专家及四川省 政协经促会低空经济产业智库专家；2025 年 4 月至今任本公司战略 小组组长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

选举姜涛先生为公司董事，不会对公司的生产、经营产生不良 影响。

公告编号：2025-036

三、 备查文件

（一））《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议 决议》。

成都思晗科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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