公告日期：2025-08-04

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-091

无锡方盛换热器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长丁云龙先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
62,978,919 股，占公司有表决权股份总数的 71.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
509,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于调整公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 62,978,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有……
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