公告日期：2025-08-08

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-055
四川梓橦宫药业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长唐铣

6.会议列席人员：易晓琦

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄元林、程志鹏、马毅、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对
《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在北京
证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审
议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定及修订部分内部管理制度。本议案下设 14 项子议案，具体如下：

（1）修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见已披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-063）。

（2）修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见已披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-064）。

（3）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见已披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-061）。

（4）修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见已披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-062）。

（5）修订《总经理工作细则》，具体内容详见已披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-066）。

（6） 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见已披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-067）。

（7） 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见已披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-069）。

（8）修订《内部审计制度》，具体内容详见已披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-080）。

（9） 修订《子公司管理制度》，具体内容详见已披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-077）。

（10）修订《内部控制制度》，具体内容详见已披露的《内部控制制度》（公告编号：2025-079）。

（11）修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见已披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-083）。

（12）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见已披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-085）。

（13）制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见已披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-086）。

（14）制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见已披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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