公告日期：2025-08-08

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-079
四川梓橦宫药业股份有限公司

内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三
次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修
订<内部控制制度>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

四川梓橦宫药业股份有限公司

内部控制制度

第一章 总则

第一条 为了加强四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制管理，提高经营管理水平，提升盈利能力，有效落实公司及所属各单位系统风险管理和流程控制，在日常经营运作中有效防范和化解各类风险，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规以及《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。

第三条 本制度适用范围：公司及各控股子公司。

第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则：

（一）合规性原则。公司内部控制必须符合国家的法律法规和政策，符合北交所业务规则及相关监管机构的要求，符合《公司章程》等有关规定的要求。
（二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。

（三）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（四）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（五）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（六）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

第五条 公司建立与实施有效的内部控制，主要内容为内部控制环境、风险评估、内部控制活动、内部监督等。

第六条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。

第七条 审计委员会负责监督内部控制制度的建立与执行，对董事会、经理层就公司内部控制体系的建立健全、有效实施与评估进行监督。对发现的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。

第八条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系相关制度的建立和完善，负责推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内部控制相关制度的情况。

第九条 公司审计监察部负责内部控制的日常工作，负责组织内部控制自我评价工作，并向董事会审计委员会提交内部控制评价报告。

第二章 内部控制环境

第十条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置和权责分配、人力资源政策、企业文化等方面内容。

第十一条 公司依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，建立科学有效的职责分工和组织架构，确保各项工作权责到位：

（一）股东会是公司最高权力机构，享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利；

（二）董事会依据《公司章程》和股东会授权，对公司经营进行决策管理；
（三）审计委员会依据《公司章程》和股东会授权，独立行使公司监督权，对董事会、总经理和其他高级管理人员、公司财务进行监督；

（四）总经理和其他高级管理人员，依据《公司章程》和董事会授权，对公司日常经营实施管理；

（五）公司根据实际经营需要设置各职能部门。各职能部门贯彻执行职责和业务范围内的规章制度，编制各项业务流程，修订并完善业务管理规范，并负责实施；

（六）公司对所属单位实行绩效考核管理、职能部门对口管理以及监控。
第十二条 公司明确界定各职能部门、所属单位的岗位职责、权限和目标，建立……
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