公告日期：2025-08-08

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-066
四川梓橦宫药业股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川梓橦宫药业股份有限公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第十三
次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修
订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无
需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

四川梓橦宫药业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，健全公司总经理领导下的经营管理层的议事、决策程序，规范经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。

第二条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。

第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，依照法律法规、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和公司章程的规定履行职责。

第二章 总经理的聘任和解聘

第四条 公司设总经理 1 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公司副总
经理经总经理提名由董事会聘任或解聘。

第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第六条 总经理可以在任期届满前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第七条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理：

（一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员；

（三）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的人员；

（四）被证券交易所或者全国股转公司认定不适合担任公司董事和高级管理人员等，期限尚未届满；

（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责的人员；

（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的人员。

（七）中国证监会和北交所规定的其他情形。

（八）以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘用和解聘；
（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十）根据董事长的授权，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；

（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 总经理因故不能履行职责时，由总经理指定一名副总经理代行职务。
第十条 总经理可以列席董事会会议。非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第十一条 其他高级管理人员的工作职责：

（一）副总经理：协助总经理分管生产、营销、行政工作；

（二）财务负责人：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作。

财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。

（三）董事会秘书：负责公司信息披露及保密、投资者关系管理、董事会和股东会的组织筹备、股东资料管理等方面的工作。

高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。

第十二条 公司总经理及其他高级管理人员必须遵守法律、……
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