公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-180

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 9 月 3 日召开 2025 年第二次职工代表大会，全体职工代表审议
并通过了《选举蒋振峰先生为淄博大亚金属科技股份有限公司第六 届董事会职工代表董事的议案》，选举蒋振峰先生为公司第六届董 事会职工代表董事。

选举蒋振峰先生为公司第六届董事会职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述选举人员直接
持有公司股份 288,708 股，占公司总股本的 0.0794%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2025-180

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关 于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司于 2025
年 9 月 3 日经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，公司取消监事会，由董事会审计 委员会承接并行使监事会职权，同时，为积极响应并全面落实新修 订的《公司法》中关于符合一定条件下董事会成员中应当有职工代 表的相关要求，公司决定对董事会成员构成进行适当调整，保障职 工参与民主管理和监督的权利。

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司 法》等法律法规、规范性文件及《淄博大亚金属科技股份有限公司
公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第二
次职工代表大会，选举蒋振峰先生为第六届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议之日起至公司第六届董事会任期届 满之日止。

此次调整标志着公司治理水平迈向新台阶，更能体现职工与股 东利益的深度融合。
（三） 新任董监高人员履历

蒋振峰，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历。 2005 年 7 月至 2009 年 8 月，担任淄博大亚金
属制品有限公司总经办主任、办公室主任。2009 年 8 月至今担任

公告编号：2025-180

公司董事会秘书，2014 年 12 月至今担任公司董事、副总经理。二、 任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事任命系根据现行有效的《公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规 范性文件的要求，结合公司战略规划和公司实际发展需要进行的调 整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不 利影响。
三、 独立董事意见

我们作为公司的独立董事，现对公司选举职工代表董事发表如 下独立意见：

根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》，以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实 施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件，并结合公司实 际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监 事会职权，增设一名职工代表董事席位，经审阅蒋振峰先生的个人

公告编号：2025-180

履历等资料，我们认为：其任职资格符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，其任职经历、专业能力和职……
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