公告日期：2025-08-15

证券代码：832532 证券简称: 大亚股份 主办券商：天风证券
淄博大亚金属科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护淄博大亚金属科 第一条 为维护淄博大亚金属科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”或股东和债权人的合法权益，规范公司 “本公司”）、股东、职工和债权人的合的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证“《证券法》”）和其他有关规定，制订 券法》（以下简称“《证券法》”）《非
本章程。 上市公众公司监督管理办法》《非上市
公众公司监管指引第 1 号—信息披
露》、《非上市公众公司监管指引第 3
号—章程必备条款》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其
他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司法定代表人由代表
表人。 公司执行公司事务的董事担任。

担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的
法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司司与股东、股东与股东之间权利义务 与股东、股东与股东之间权利义务关关系的具有法律约束力的文件，对公 系的具有法律约束力的文件，对公司、司、股东、董事、监事、高级管理人员 股东、董事、高级管理人员具有法律约具有法律约束力的文件。依据本章程， 束力。依据本章程，股东可以起诉股股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东，股东可以起诉公司董事、高级管理
司董事、监事、总经理和其他高级管理 人员，股东可以起诉公司，公司可以起人员，股东可以起诉公司，公司可以起 诉股东、董事和高级管理人员。
诉股东、董事、监事、总经理和其他高 公司、股东、董事、高级管理人员
级管理人员。 之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
通过协商解决。协商不成的，应当向公
司住所地有管辖权的人民法院提起诉
讼。

第十六条 公司发行的股票，以人 ……
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