公告日期：2025-09-10

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-132
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长付建新先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。具体内容详见公司 2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部治理制度进行了修订，同时新制定了部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 9 月
10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-096）；

2.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 9 月
10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-097）；

2.3《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 9
月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-098）；

2.4《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司

2025 年 9 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-099）；

2.5《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 9
月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-100）；

2.6《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 9 月 10
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-101）;

2.7《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 9
月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-102）；

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