公告日期：2025-07-18

北京市尚公律师事务所

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书

北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层

电话：010-65288888

传真：010-65226989

目 录

一、 本次股东会的召集、召开程序......3
二、 本次股东会出席会议人员资格和召集人资格......3
三、 关于本次股东会的表决程序和表决结果......4
四、 结论意见......5

北京市尚公律师事务所

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会的

法律意见书

致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性文件，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和表决结果发表意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

（一） 本次股东会的召集

1．本次股东会由公司董事会召集。2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2．2025 年 7 月 1 日 ， 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知公告》”），该《会议通知公告》载明了本次股东会的召集人、召开时间、地点、方式、出席对象、会议审议事项及会议登记方法等内容。

（二） 本次股东会的召开

1．本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

2．公司本次股东会现场会议于 2025 年 7 月 17 日 15:30 在公司多媒体会议
室召开，由公司董事长付建新先生主持。

3．公司本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统投票，网络投票时间为 2025 年 7 月 16 日 15:00—2025 年 7
月 17 日 15:00。

经核查，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东会出席会议人员资格和召集人资格

（一） 出席人员的资格

经核查本次股东会股权登记日的《全体证券持有人名册》、出席本次股东会现场会议股东及股东代表的身份证明等资料，出席本次股东会的股东以及股
东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份数共 25,566,240 股，占公司股份总数的 16.31%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 27 人，代表公司有表决权股份数共 42,978,770股，占公司股份总数的 27.42%。

综上，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 32 人，代表公司有表决权股份数共计68,545,010股，占公司股份总数的 43.73%。

除公司股东外，现场出席或列席本次股东会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

经核查，前述出席或列席本次股东会的人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；上述参加网络投票的股东资格已由中国证券登记结算有限责任公司……
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