公告日期：2025-08-26

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-057
河北美邦工程科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护河北美邦工程科 第一条 为维护河北美邦工程科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东、职工和债权人的合法权益，规范 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”） 和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）《北京证券交易所股 “《证券法》”）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称“《北 票上市规则》（以下简称“《北交所上 交所上市规则》”）和其他有关规定， 市规则》”）和其他有关规定，制定本
制订本章程。 章程。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长代表公司执
表人。 行公司事务，董事长为公司的法定代
表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司应

当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务 公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公 务关系的具有法律约束力的文件，对司、股东、董事、监事、高级管理人员 公司、股东、董事、高级管理人员具有具有法律约束力的文件。依据本章程， 法律约束力。依据本章程，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公 诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理 管理人员，股东可以起诉公司，公司可人员，股东可以起诉公司，公司可以起 以起诉股东、董事和高级管理人员。诉股东、董事、监事、总经理和其他高 公司与投资者之间发生的纠纷，
级管理人员。 可以自行协商解决、提交证券期货纠
公司与投资者之间发生的纠纷， 纷专业调解机构进行调解、向仲裁机可以自行协……
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