公告日期：2025-08-26

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-072
河北美邦工程科技股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.15《独立董事工作制度》，表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北美邦工程科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公

司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内 部董事及管理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北交所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市 规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称

“北交所”）业务规则及《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二章 一般规定

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。

第五条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当按年度向股东会报告工作。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。

第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第三章 独立董事的任职条件

第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，包括但不限于 1）符合《公司法》关于董事任职资格的规定 2）符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 3）符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 4）符合中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定 5）符合中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（二）符合本制度第九条规定的独立性要求；

（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）其他法律、行政法规、部门规章规定、中国证监会……
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