公告日期：2025-08-26

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-068
河北美邦工程科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 3.11《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

河北美邦工程科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称“董高”）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《河北美邦工程 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命
的全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。
第三条 公司董高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计
划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条 公司董高薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行
考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限参考《河北美邦工程科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

第六条 公司董事的津贴方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；高
级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 董高薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员：高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效奖金根据高级管理人员担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况核定。

第四章 薪酬管理

第八条 公司董高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免
决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第九条 除独立董事、外部董事以外的董高按公司相关规定标准缴纳五险
一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十条 董高任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩
效奖金：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

（四）离开本职岗位或不再具有董高资格或无法履行董高职责的。

第十一条 公司发放薪酬均……
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