
公告日期:2025-08-06
证券代码:832469 证券简称:富恒新材 公告编号:2025-071
深圳市富恒新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:姚秀珠女士
6.会议列席人员:监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案:
1.01:修订《股东会议事规则》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-073);
1.02:修订《董事会议事规则》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-074);
1.03:修订《董事会审计委员会实施细则》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(公告编号:2025-075);
1.04:修订《独立董事工作制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2025-076);
1.05:修订《独立董事专门会议工作制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司专门会议工作制度》(公告编号:2025-077);
1.06:修订《董事会秘书工作细则》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-078);
1.07:修订《总经理工作细则》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2025-079);
1.08:修订《关联交易管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2025-080);
1.09:修订《对外担保管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-081);
1.10:修订《对外投资管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-082);
1.11:制定《网络投票实施细则》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号:2025-083);
1.12:修订《累积投票制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司累积投票制度》(公告编号:2025-084);
1.13:制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》(公告编号:2025-085);
1.14:修订《利润分配管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-086);
1.15:修订《承诺管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2025-087);
1.16:修订《投资者关系管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2025-088);
1.17:修订《信息披露管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2025-089);
1.18:修订《募集资金管理制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-090);
1.19:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》,具体内容详见《深圳市富恒新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-091);
1.20:修订《内幕信息知情人登……
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