公告日期：2025-06-10

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烟台海颐软件股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程自生效之日起，即 第十一条本章程自生效之日起，即成为成为规范公司的组织与行为、公司与 规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东、股东与股东之间权利义务关系 东与股东之间权利义务关系的具有法律的具有法律约束力的文件，对公司、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高股东、董事、监事、高级管理人员具 级管理人员具有法律约束力的文件。依据有法律约束力的文件。依据本章程， 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起股东可以起诉股东，股东可以起诉公 诉公司董事、总经理和其他高级管理人司董事、监事、总经理和其他高级管 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股理人员，股东可以起诉公司，公司可 东、董事、总经理和其他高级管理人员。以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第二十七条 发起人持有的本公司股 第二十七条公司董事、高级管理人员应
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 当向公司申报所持有的本公司的股份及让。公司董事、监事、高级管理人员 其变动情况，在任职期间每年转让的股份应当向公司申报所持有的本公司的股 不得超过其所持有本公司股份总数的份及其变动情况，在任职期间每年转 25%；上述人员离职后半年内，不得转让让的股份不得超过其所持有本公司股 其所持有的本公司股份。

份总数的 25%；上述人员离职后半年 公司董事、高级管理人员、持有公司
内，不得转让其所持有的本公司股份。 5%以上股份的股东，将其持有的公司股份
公司董事、监事、高级管理人员、 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六持有公司 5%以上股份的股东，将其持 个月内又买入，由此所得收益归公司所有的公司股份在买入后六个月内卖 有，公司董事会将收回其所得收益。
出，或者在卖出后六个月内又买入，
由此所得收益归公司所有，公司董事
会将收回其所得收益。
第三十条 公司股东享有下列权 第三十条公司股东享有下列权利：……利：……（五）依法查阅本章程、股 （五）依法查阅本章程、股东名册、公司东名册、公司债券存根、股东会会议 债券存根、股东会会议记录、董事会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 决议、财务会计报告；……
决议、财务会计报告；……

第三十三条 董事、高级管理人员执 第三十三条 审计委员会成员以外的董
行公司职务时违反法律、行政法规或 事、高级管理人员执行公司职务时违反法者本章程的规定，给公司造成损失的， 律、行政法规或者本章程的规定，给公司
连续 180 日以上单独或合并持有公司 造成损失的，连续 180 日以上单独或合并
1%以上股份的股东有权书面请求监事 持有公司 1%以上股份的股东有权书面请会向人民法院提起诉讼；监事会执行 求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计公司职务时违反法律、行政法规或者 委员会成员执行公司职务时违反法律、行本章程的规定，给公司造成损失的， 政法规或者本章程的规定，给公司造成损股东可以书面请求董事会向人民法院 失的，股东可以书面请求董事会向人民法
提起诉讼。 院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的 审计委员会、董事会收到前款规定的
股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
自收到请求之日起 30 日内未提起诉 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者
讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利将会使公司利益受到难以弥补的损害 益受到难以弥补的损害的，前款规定的股的，前款规定的股东有权为了公司的 东有权为了公司的利益以自己的名义直利益以自己的名义直接向人民法院提 接向人民法院提起诉讼。……
起诉讼。……
第三十八条 股东会是公司的权力机 第三十八条股东会是公司的权力机构，构，依法行使下列职权：……（四） 依法行使下列职权：…………
审议批准监事会报告；（五）审议批准
公司的年度财务预算方案、决算方
案……
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