公告日期：2025-07-29

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-083

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项友亮

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
103,190,600 股，占公司有表决权股份总数的 58.6310%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

本次临时股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均
列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于废止<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会制度>》

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数 103,190,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股……
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