
公告日期:2025-08-25
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2025-047
漯河利通液压科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 11 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人:董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事赵永德、董治国因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款,由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权,不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前,公司监事仍需履行原监事职权。
具体内容详见公司于2025年8月25日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-053)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》(尚需股东会
审议)
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司新制定了部分内部管理制度,同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
2.01:《关于修订<承诺管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-059)。
2.02:《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-054)。
2.03:《关于修订<独立董事制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年 8
月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事制度》(公告编号:2025-062)。
2.04:《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》,具体内容详见公司于
2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事专门
会议制度》(公告编号:2025-063)。
2.05:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-064)。
2.06:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-065)。
2.07:《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于 2025 年8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-055)。
2.08:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-058)。
2.09:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》,具体内容详见公司于 2025年 8 月 25 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《利润分配管……
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