公告日期：2025-06-17

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-044
利尔达科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长叶文光

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

本议案下设如下子议案：

1.1 修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）；
1.2 修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；
1.3 修订《信息披露与投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露与投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

1.4 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；

1.5 修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）；
1.6 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；

1.7 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）；

1.8 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）；

1.9 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》 （公告编号：2025-053）；

1.10 修订《内部审计制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-054）；
1.11 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）；

1.12 修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-056）；

1.13 修订《审计委员会工作细则》，根据章程指引原《审计委员会工作细则》废止，重新制定《审计委员会工作规程》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会工作规程》（公告编号：2025-057）；

1.14 制定《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-058）；
1.15 修订《子公司管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披……
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