公告日期：2025-08-27

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-040
北京恒合信业技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护北京恒合信业技术股份 第一条 为维护北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东和权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 债权人的合法权益，规范公司的组织和行下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 为，根据《中华人民共和国公司法》（以券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
和其他法律、法规、规范性文件有关规定， 公司章程指引》《北京证券交易所上市公制订本章程。本章程各条款与法律法规不 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易
符的以法律法规为准。 所股票上市规则》和其他法律、法规、规
范性文件有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》
有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市门头沟区莲 第五条 公司住所：北京市门头沟区莲
石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301。 石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301；邮政
编码：102300。

第七条 公司因增加或者减少注册资本 第七条 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大 而导致注册资本总额变更的，在股东会会通过同意增加或减少注册资本决议 通过同意增加或减少注册资本决议后，后，股东大会应当再就因此而需要修改 股东会应当再就因此而需要修改公司公司章程的事项通过决议并说明授权 章程的事项通过决议并说明授权董事董事会具体办理注册资本的变更登记 会具体办理注册资本的变更登记手续。手续。
第九条 公司董事长为公司的法定代表 第九条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

新增条款 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十一条 ……
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