公告日期：2025-08-27

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-067
北京恒合信业技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议案表
决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

北京恒合信业技术股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京恒合信业技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞
任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一）合法合规原则；

（二）公开透明原则；

（三）平稳过渡原则；

（四）保护股东权益原则。

第二章 离职情形与程序

第四条 董事可以在任期届满前辞任。公司董事辞任应当向公司提交书面
辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日起生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。

第五条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议审议通过相关议
案之日自动离职。

第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

第七条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞任
应当提交书面辞职报告。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。
第八条 公司董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、
北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则和公司章程等规定。

董事、高级管理人员在任职期间出现不得担任董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九条 出现下列情形的，在改选出的董事、高级管理人员就任前，原董
事、高级管理人员仍应当依照法律法规、规范性文件和公司章程的规定继续履行职责，但相关法律法规、规范性文件及本制度另有规定的除外：

（一） 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员
低于法定最低人数；

（二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者
欠缺会计专业人士；

（三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比
例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士；

（四） 董事会秘书辞任未完成工作移交或相关公告未披露。

董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成董事补选，确保董事会及其专门
委员会的构成符合法律法规和公司章程的规定。

公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。

第三章 手续移交及未结事项处理

第十条 董事及高级管理人员在离职生效后 5 个工作日内，应向董事会移
交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关文件。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺及其他
未尽事宜，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。

第四章 离职董事及高级管理人员的义务

第十二条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承
担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞任生效或者任期届满后 2 年内仍然有效。董事对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该商业……
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