公告日期：2025-07-30

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-074
珠海雷特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷建文先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
28,254,700 股，占公司有表决权股份总数的 72.4479%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
5,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

（3）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

（6）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反
对股数 0 股，占本次股东会有……
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